证券代码：300482      证券简称：万孚生物          公告编号：2024-009 债券代码：123064      债券简称：万孚转债               广州万孚生物本事股份有限公司    公司及董事会合座成员保证信息露出执行的真确、准确和完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   终点请示：                       “万孚转债”的转股价钱诊疗 前为 51.23 元/股，诊疗后为 49.73 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 8 日见效。   一、对于“万孚转债”转股价钱诊疗的依据   左证广州万孚生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）                            《向不特定对象发 行可转机公司债券召募讲明书》，在公司可转机公司债券刊行之后，当公司因送 红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转机公司债券转股 加多的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价钱的诊疗。具体诊疗办 法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次 每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将纪律进行转股价钱诊疗，并 在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转 股价钱诊疗日、诊疗观点及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱诊疗日为本次发 行的可转债抓有东说念主转股恳求日或之后，转机股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股 恳求按公司诊疗后的转股价钱施行。      当公司可能发生股份回购、公司归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益 或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保 护可转债抓有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关系转股价钱诊疗执行及操作观点将 依据其时国度关系法律限定及证券监管部门的联系章程来制订。      二、本次“万孚转债”转股价钱诊疗情况      经中国证券监督处理委员会《对于欢喜广州万孚生物本事股份有限公司向特 定对象刊行股票注册的批复》             （证监许可〔2023〕1380 号）欢喜，公司向特定对 象刊行东说念主民币世俗股（A 股）27,450,980 股，每股刊行价钱为 25.50 元，召募资 金总数 699,999,990.00 元。本次新增股份将于 2024 年 4 月 8 日在深圳证券来回 所上市。      左证转股价钱诊疗公式，本次向特定对象刊行股票完成后，“万孚转债”的 转股价钱 P1=（P0+A1×k1）/（1+k1）=49.73 元/股。      （P0=51.23 元/股，A1=25.50 元/股，k1=27,450,980/444,515,598）本次登 记刊行前的总股本以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的《股本结 构表》（权益登记日 2024 年 3 月 20 日）所登记的公司总股本 444,515,598 股计 算。      综上，“万孚转债”转股价钱由 51.23 元/股诊疗为 49.73 元/股。诊疗后的 转股价钱自本次向特定对象刊行股份登记上市之日起见效。本次“万孚转债”转 股价钱诊疗无需暂停转股。      特此公告。                                     广州万孚生物本事股份有限公司                                                         董事会